关于召开 2017 年度股东大会通知的公告


证券代码：300563             证券简称：神宇股份             公告编号：2018-014


                          神宇通信科技股份公司
                   关于召开2017年度股东大会通知的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股
份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份公司 （以下
简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2018 年 4 月 9 日（星
期一）召开公司 2017 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年度股东大会

    2、召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第三届董事会第十三次会
议审议通过了召开本次股东大会的议案。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2018 年 4 月 8 日 15:00-2018 年 4 月 9 日 15:00，其中：

    ○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 4 月 9 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
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    ②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 4 月 8 日 15:00-2018 年
4 月 9 日 15:00。

    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 3 月 30 日

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2018 年 3 月 30 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东）。

    （2）公司全体董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份公司办公楼
三楼会议室

    9、会议主持人：董事长

    二、会议审议事项

      （一）本次股东大会审议的议案为：

      1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

      2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

      3、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
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     4、审议《关于公司 2017 年度报告及其摘要议案》

     5、审议《关于公司 2018 年董事、监事薪酬的议案》

     6、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

     7、审议《关于公司 2018 年度银行融资计划的议案》

     8、审议《关于选举公司独立董事的议案》

     9、审议《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

   （二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2017 年度的述职报告》，并将
在本次年度股东大会上作述职报告。

   （三）上述议案的内容详见 2018 年 3 月 20 日中国证监会指定创业板信息披露
网站刊登的相关内容。

   （四）上述议案中第 9 项属于关联交易事项；第 8 项议案属于选举独立董事事
项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。

   （五）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，公司本次股东
大会的议案中，议案 5、6、8、9 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

   三、提案编码

                                                                      备注
                                                                  该列打勾
      提案编码                       提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                    以投票
         100                       总议案：所有提案                     √
   非累积投票提案
         1.00        《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》       √
         2.00        《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》       √
         3.00        《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》         √
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        4.00        《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》           √
        5.00        《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》         √
        6.00        《关于 2017 年度利润分配方案的议案》               √
        7.00        《关于公司 2018 年度银行融资计划的议案》           √
        8.00        《关于选举公司独立董事的议案》                     √
        9.00        《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》         √
    四、会议登记事项

    （一）登记方式：

    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人
身份证）、股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股
东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式（0510-86279909）登记（须在 2018 年 4 月 4 日 17:00 前传真至公司），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给公司。

    （二）登记时间：2018 年 4 月 4 日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）

    （三）登记地点：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室

    （四）会议联系方式

    联系人：殷刘碗、钱菁

    电话：0510-86279909

    传真：0510-86279909

    地址：江苏省江阴市东外环路 275 号公司三楼证券投资部办公室
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    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体流程见附件一。

    六、备查文件

    《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

    特此通知。



                                                 神宇通信科技股份公司董事会
                                                       二〇一八年三月二十日
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附件一：



                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365563”；投票简称为“神宇
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于所有提案，填报表决意见：“同意”、“反对”
或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 8 日下午 3:00，结束时间为
2018 年 4 月 9 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                                 授权委托书

    兹全权委托            先生/女士代表                     单位（个人）出席神
宇通信科技股份公司 2017 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投
票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                              备注       同意    反对    弃权
                                              该列打
   提案编码               提案名称            勾的栏
                                              目可以
                                                投票
       100           总议案：所有提案             √
     非累积
   投票提案
                 《关于公司 2017 年度董事会
     1.00                                        √
                 工作报告的议案》
                 《关于公司 2017 年度监事会
     2.00                                        √
                 工作报告的议案》
                 《关于公司 2017 年度财务决
     3.00                                        √
                 算报告的议案》
                 《关于公司 2017 年度报告及
     4.00                                        √
                 其摘要的议案》
                 《关于公司 2018 年度董事、
     5.00                                        √
                 监事薪酬的议案》
                 《关于 2017 年度利润分配方
     6.00                                        √
                 案的议案》
                 《关于公司 2018 年度银行融
     7.00                                        √
                 资计划的议案》
                 《关于选举公司独立董事的
     8.00                                        √
                 议案》
                 《关于公司 2018 年日常关联
     9.00                                        √
                 交易预计的议案》
   委托人姓名：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人持股数及股份性质：
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委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限：     年    月   日至       年     月    日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：     年    月   日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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   附件三：

                                   参会回执



致：神宇通信科技股份公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2018 年 4 月 9 日（星期一）下
午 2:30 举行的神宇通信科技股份公司 2017 年度股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：             股

    签署日期：    年     月     日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件。