2018 年日常关联交易预计的公告
证券代码：300563               证券简称：神宇股份          公告编号：2018-018


                         神宇通信科技股份公司
                    2018年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述

   根据目前公司的生产经营发展状况，2018 年公司预计向关联方苏州常乐铜业
股份有限公司（以下简称“常乐铜业”）采购精细铜丝，采购金额预计为 5,000
万元。

   公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2018 年日常关联交易预计的议案》。公司董事汤晓楠、任凤娟因与该议案审
议事项存在关联关系，进行了回避表决。本项议案尚需提交公司 2017 年度股东
大会审议。

   （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                     上年度实际发生
                                 合同签订金额
关联交易类别       关联人                                      占同类业务
                                   或预计金额    发生金额
                                                               比例（%）
向关联方采购
                   常乐铜业        5,000 万元          0              0
  精细铜丝
   截至披露日，2018 年公司与常乐铜业尚未发生关联交易。

   二、关联人介绍和关联关系

   （一）基本情况及与上市公司的关联关系

 公司名称                   苏州常乐铜业股份有限公司
 注册资本                   4,500 万元
                            铜材的生产，铁材、钢材及其它合金材料的加工生
 主营业务
                            产，本公司自产产品的销售。
 住所                       江苏省吴江市同里镇邱舍工业区
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                        截至 2017 年 12 月 31 日，常乐铜业的总资产为
                        7,749.96 万元，净资产为 5,174.87 万元，主营业务
 最近一期财务数据
                        收入为 10,981.00 万元，净利润为 333.37 万元。（以
                        上数据未经审计）
                        公司实际控制人之一汤晓楠持股 17.78%并担任董
 与上市公司关联关系     事的公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
                        规则》规定的情形。

   （二）履约能力分析

    常乐铜业系在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，经营活动正
常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

   公司与上述关联方之间的交易主要为向常乐铜业采购精细铜丝作为原材料，
上述采购遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格的确定主要依据
市场价格，充分保护各方投资者的利益。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公
正的原则，定价遵循公允、合理的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也
不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产
生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

    五、独立董事意见

    公司结合未来发展的需要，对 2018 年拟与关联方发生的日常性关联交易进
行了合理的预计，董事会在审议该等关联交易时，关联董事回避了表决，表决程
序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。我们进行了认真审查，该
等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联
交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们
同意上述关联交易预计事项，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

   六、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第三届监事会第九次会议决议；
                                        2018 年日常关联交易预计的公告
3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、保荐机构关于公司 2018 年度日常关联交易计划的核查意见。



                                       神宇通信科技股份公司董事会
                                          二〇一八年三月二十日