证券代码：300565            证券简称：科信技术         公告编号：2017-060



                  深圳市科信通信技术股份有限公司

              第二届董事会 2017 年第五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2017 年第五次会议，已于 2017 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事发出会议通
知。
    2、会议于 2017 年 10 月 25 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科
技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其
中董事陈登志、张锋峰为现场出席，董事曾宪琦、王启文、闻春义、刘勇、刘子
平以通讯方式出席。
       4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员
共 5 名，分别是：
       董事会秘书：杨亚坤
       监事会：欧阳星涛、陈旭、潘美勇
    证券事务代表：吴坚志
    5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

       经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
       1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年
度第三季度报告全文》。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       2、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司于 2016 年 12 月 5 日召开的第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币
20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月。
       鉴于上述现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证
募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长使用不超过人民币
20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自本次董事会审议通过之日
起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公
司董事长具体实施上述事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有
效。
       具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延
长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       三、 备查文件

    《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会 2017 年第五次会议决
议》

       特此公告。


                                     深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                         2017 年 10 月 27 日