证券代码：300565          证券简称：科信技术         公告编号：2018-052



                  深圳市科信通信技术股份有限公司

               第二届董事会 2018 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2018 年第四次会议，已经于 2018 年 8 月 16 日以通讯方式向全体董事发出会议

通知。

    2、会议于 2018 年 8 月 26 日在深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科

技园汇业路南科信小区第 1 栋公司会议室以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。

    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
    经审议，与会董事认为：2018 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规
范性文件的规定存放和使用募集资金，并对募集资金的存放和使用情况进行了及
时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
    公司独立董事出具了明确的同意意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、 备查文件

    1、公司第二届董事会 2018 年第四次会议决议。

    特此公告。



                                  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 28 日