证券代码：300565          证券简称：科信技术          公告编号：2018-053



                 深圳市科信通信技术股份有限公司

            第二届监事会 2018 年第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2018
年第三次会议通知已于 2018 年 8 月 16 日以通讯方式向各位监事发出。本次会议
于 2018 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式召开。
    本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
    经核查，监事会认为：公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和证监会和交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定
使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管
理违规的情形。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、 备查文件

    1、公司第二届监事会 2018 年第三次会议决议。

    特此公告。


                                  深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
                                                         2018 年 8 月 28 日