激智科技：第二届监事会第十四次会议决议的公告2019-04-25
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-015
宁波激智科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于2019年4月12日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达，并于2019年4
月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，
会议由监事会主席俞根伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《2018年度审计报告》
《2018年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
《2018 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
公司董事会、独立董事及保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公
司股东的净利润 42,630,680.08 元。根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程》
的规定，应提取母公司净利润的 10%计 2,469,629.97 元为法定盈余公积。截至
2018 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 229,079,919.30 元。
基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会
鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的
需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以公司股本总数 15,520.05 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,760,025 元。
公司董事会、独立董事对此发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从
事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司2018年度的审计工作中，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，为公司提供2019
年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘2019年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2017 年 3 月 31 日财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境
内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以
上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
独立董事对此发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更会计政策的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
9、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
公司独立董事、保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
10、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
公司独立董事、保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见公司于同
日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
11、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
宁波勤邦新材料科技有限公司（以下简称“宁波勤邦”）为公司及公司控股股
东张彦先生间接持股的关联公司。为满足公司日常生产经营需要，公司及子公司
向宁波勤邦采购原材料，预计 2019 年全年与宁波勤邦的日常关联交易额度不超
过 2 亿元。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关
意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
12、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
议案》
为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股
东、实际控制人张彦先生拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保期限
为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币15亿元，具体担保的
金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了相关
意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》具体内容
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《2019年第一季度报告》
监事会认为，董事会编制《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
13、审议通过《关于出售全资孙公司股权的公告》
为进一步整合资源，优化资产结构，全资子公司浙江紫光科技有限公司与自
然人王杰飞女士签订股权转让协议，经交易双方友好协商，紫光科技将持有的宁
波市辐射防护研究院有限公司100%的股权以200万元（其中实缴200万元）的价格
转让给王杰飞。本次股权转让完成后，公司将不再持有宁波市辐射防护研究院有
限公司股权。
《关于出售全资孙公司股权的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会
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表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议
2、监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 25 日
