激智科技：2018年度董事会工作报告2019-04-25
宁波激智科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实
履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2018 年度董事会
工作情况报告如下：
一、2018 年度公司经营情况
2018 年，公司面临原材料价格大幅上涨，财务费用上升等诸多不利因素影
响，公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以致力于成为“全球
最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”为目标，充分整合资源、技术、市
场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，公司将运用多年积累的研发、
技术及精细化管理经验，布局发力新兴产品领域，进一步拓展公司业务范围、完
善业务布局，为公司股东争取更大回报。
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划且顺应行业发展趋势，稳步实
施公司战略，提高公司经营业绩。公司布局的新产品光伏背板膜在报告期末，实
现了大规模的量产供货，并已向组件行业世界领先企业稳定交货，TPC、TPO、反
光膜等经客户验证后，产品性能被认可为行业领先水平。
本报告期内，公司实现营业收入 90,844.40 万元，较上年同期增长 23.05%；
但由于原材料价格大幅上涨，财务费用上升，以及由于限制性股票激励取消导致
的股份支付费用一次性摊销，归属于母公司所有者的净利润为 4,263.07 万元，
较上年同期下降 29.44%。增亮膜实现销量 4,403.79 万平米，较去年同期增长
29.89%，销售额实现 44,824.73 万元，较去年同期增长 24.38%；除车窗膜外，
公司量子点、复合膜等新产品实现销售额 7757.79 万元，较去年同期增长 131.49%。
报告期内公司经营相关主要情况如下：
（一）显示材料仍有较大增长空间，持续前瞻性布局
规模化产品持续增长：增亮膜产品仍存在较高壁垒，国产替代仍存较大空间，
报告期内，增亮膜销量取得 29.89%的增长，公司扩散膜产品目前市占率领先，
销售量与上一年度基本持平。公司将通过精细化管理、以及通过自主研发、整合
产业链原材料，提升产品利润率水平。
复合膜：为顺应未来大屏、轻薄化趋势，公司高度重视复合膜产品的研发、
更新，公司目前 COP（核心层衍生产品）、DOP 等复合膜均已量产出货，MOP 等产
品也获得客户认可并将量产交货。
高色域产品-量子点膜及 OLED 发光材料：公司量子点膜销售较上一报告期取
得较大增长，客户及市场认可度逐步提升，报告期内开始进入收获期。目前海信、
冠捷等客户已量产出货，并已通过 BOE、TCL、PPTV、友达、兆驰、VIZIO、SONY、
熊猫、联想、PHILIPS 等公司的验证。公司亦通过对外股权投资布局了 OLED 发
光材料及硅基 OLED，充分把握应对未来显示发展大机遇，报告期内均取得重要
进展。
（二）新事业部及对外投资布局
公司积极将涂布等核心技术及精细化管理经验应用于其他领域具有较大成
长空间的产品，报告期内公司新产品取得重大进展。
光伏事业部：2017 年公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同
出资设立子公司宁波激阳，公司积极拓展太阳能背板基膜等产品，进军新能源领
域。本报告期内，公司已实现光伏背板膜的量产供应，并在报告期末，向组件龙
头企业达到单月百万平级别的交货，TPC、TPO、反光膜等产品经客户验证后，产
品性能被认可为行业领先水平。
窗膜事业部： 2017 年收购完成后，浙江紫光成为全资子公司，公司进入汽
车窗膜和建筑窗膜领域，报告期内，紫光实现销售收入 4708.54 万元，净利润
1448.96 万元，窗膜品牌进一步获得市场认可。
投资布局：
OLED 发光材料: 激智科技、张彦先生以及宁波高新区投资有限公司等作为
LP 的宁波沃衍投资 OLED 发光材料公司宁波卢米蓝新材料有限公司在报告期内实
现规模量产能力，并已实现向客户交货。
上游 PET 基膜: 公司通过宁波沃衍投资的宁波勤邦新材料科技有限公司，在
报告期内获得了量产能力的进一步提升,目前年产能达 5 万吨。
硅基 OLED 微型显示技术：硅基 OLED 微显示器主要应用于头盔显示、智能
眼镜、电子取景器、VR/AR 等领域的近眼显示系统以及其它需要超小型、高分辨
显示的应用领域，2018 年 5 月，合肥视涯完成两期增资的工商变更登记手续，
目前注册资本为 74763 万元，公司目前持有其 4.01%的股权。
公司将进一步通过自主研发创新及投资布局完善公司在显示行业产业链的
业务布局，充分整合资源、技术、市场等多方优势，与公司现有业务实现协同发
展。
（三）新兴领域产品储备
在保持光学显示材料领军地位的同时，公司目前重点研发及测试的新兴领域
的功能性薄膜产品包括：高端汽车用薄膜（包括窗膜、车衣、装饰膜等）、PET
基膜、新一代太阳能背板用薄膜等、保护膜、半导体用薄膜等材料。公司将合理
配置资源，积极推进新产品研发、量产的进度。
（四）研发专利
公司 2018 年研发投入 7,124.55 万元，较去年同期增长 30.09%。公司一直
专注于功能性薄膜的研发，重视研发投入及增强创新能力。截止报告期末，公司
已取得专利 47 项，其中发明专利 43 项。公司创始核心团队包括“国家千人计划
科学家”、“国家万人计划科学家”等专家教授级科学家，团队注重下一代研发
骨干创新能力培养，建立有效的培养及激励制度，如按取得的经济效益直接奖励
等。
本年度报告期内，公司取得的专利情况如下表：
序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 授权公告日
1 201510179341.4 一种匀光膜及使用该匀光膜的 发明 宁波江北激智新 2018年4月27日
照明设备和显示器的背光源 材料有限公司
2 201510179199.3 一种匀光膜及使用该匀光膜的 发明 宁波江北激智新 2018年12月14日
照明设备和显示器的背光源 材料有限公司
3 US 9964685B2 一种色度坐标和色域范围可调 美国发明 宁波江北激智新 2018年5月8日
的荧光薄膜 材料有限公司
4 201510258959.X 一种防蓝光的透光膜或板及其 发明 象山激智新材料 2018年6月19日
应用 有限公司
5 201510257196.7 一种防蓝光的光学薄膜及其应 发明 象山激智新材料 2018年6月1日
用 有限公司
6 201510611020.7 一种减干涉光 发明 宁波激智科技股 2018年8月10日
学增亮膜 份有限公司
7 201510611858.6 一种减干涉光 发明 宁波激智科技股 2018年10月30日
学增亮膜 份有限公司
8 201610463308.9 一种高机械稳定性的光学薄膜 发明 宁波激智科技股 2018年6月1日
堆及其制备方法 份有限公司
9 201721719221.X 一种三棱镜结构及一种三棱镜 实用新型 宁波激智科技股 2018年8月31日
阵列 份有限公司
10 201721719055.3 一种用于平行光路修饰的光学 实用新型 宁波激智科技股 2018年11月27日
反射结构及一种凹弧面反光元 份有限公司
件
11 201820626421.9 一种涂布机用新型料槽 实用新型 宁波激智科技股 2018年4月28日
份有限公司
12 ZL201610093198.1 一种隔热光学薄膜材料 发明 浙江紫光科技有 2018年5月8日
限公司
（五）管理提升
公司坚持以品质管理和研发创新为动力、聚焦为客户创造价值，持续加强团
队专业化提升和能力培养，把“激情、创新、正直、负责”的核心价值观，真正
的融入到公司的日常经营及决策中。公司不断健全完善事业部制度，在合理管理
架构的前提下，充分放权事业部的发展。
二、2018 年公司投资情况
2018 年 5 月，合肥视涯显示科技有限公司完成了两期增资的工商变更登记
手续，该公司注册资本为 74763 万元，公司持有合肥视涯 4.01%股权。
2018 年 5 月，公司投资宁波激阳。宁波激阳注册资本为 2653 万元人民币，
公司持有宁波激阳 51%股权。
2018 年 6 月，公司收购浙江紫光。浙江紫光注册资本 3398 万元人民币，公
司持有浙江紫光 100%股权。
2018 年 11 月，公司参股投资设立甬商实业有限公司。甬商实业注册资本为
8 亿元，公司持有甬商实业 6.25%股权。
三、会计师意见
会计师对公司 2018 年度财务报告出具无保留意见。
四、2018 年度董事会日常工作
2018 年度本届董事会共召开 5 次董事会会议：
2018 年 4 月 24 日，宁波激智科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议
召开，会议通过了《2017 年度总经理工作报告》、《2017 年度董事会工作报告》、
《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于变更会计政
策的议案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于制定公司股东未来分红回报规划（2018-2020 年度）的议案》、《关于公司
及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度
提供担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》、《2018 年第一季度报告》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》、《关于控股子公司浙江紫光科技有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议
案》、《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
2018 年 5 月 31 日，宁波激智科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议
召开，会议通过了《关于收购浙江紫光科技有限公司 49%股权的议案》。
2018 年 8 月 9 日，宁波激智科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议
召开，会议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量
及授予价格的议案》、《关于终止 2016 年限制性股票激励计划并回购注销已授予
但尚未解锁全部限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议
案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
2018 年 8 月 23 日，宁波激智科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议
召开，会议通过了《2018 年半年度报告及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
2018 年 10 月 25 日，宁波激智科技股份有限公司第二届董事会第二十次会
议召开，会议通过了《2018 年第三季度报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》。
董事会在本年度内依照公司章程和董事会工作细则的要求圆满地履行各项
应尽义务。
五、2019 年度主要经营计划
提示：公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对 2019 年度的盈利预
测的保证，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、
经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素，存在很大的不确
定性，请投资者特别注意。
（1）加强研发及技术创新
公司将进一步提高研发投入，提升公司研发及创新水平，根据行业发展趋势
及客户需求布局新业务。在优化技术优化和应用的基础上，重点针对新型显示材
料、OLED 显示技术、其他功能性薄膜材料战略技术进行深入探索，巩固公司核
心技术的行业领先地位。
（2）重视市场开拓
进一步加强客户服务质量，紧跟品牌客户可能出现的产品结构变化、价格及
交期等方面的要求，快速应对客户需求的变化，增强客户粘性，并牢牢抓住市场
新机遇。公司扩散膜产品全球市占率领先，彰显公司技术品质以及强大的客户资
源，报告期内公司增亮膜取得了大幅增长，2019 年公司将继续提升新产品的市
场推广及客户服务工作，继续巩固和扩大公司的市场份额。
（3）强化成本费用控制及品质管理
近年来，公司通过技术创新及优化生产工艺流程取得了一定的成本优势，
但是公司产品成本仍有一定下降空间。公司将继续加强内部成本管控，加强过程
控制及品质管理。通过规模优势，优化供应链体系，进一步降低采购成本。改善
应收账款账期，加强应收管理，进一步改善公司现金流及降低财务费用。
（4）加强人才队伍建设，完善绩效管理
继续积极推进高管技术、管理人才的引进，在内部加强员工培训、专业技能
培训，构建优化薪酬体系，吸引更多优秀人才的加入，优化人员队伍结构公司，
为公司持续快速发展注入新动力。将进一步完善事业部制度，改进管理模式以更
好地助力事业部发展；进一步完善绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩
效相挂钩。
（5）收购兼并及对外投资
公司充分考虑自身在市场、技术和管理上的优势和不足，以对公司战略发展
有协同效应的基本原则，积极探索行业内外可持续发展的新机会，寻求与公司主
业发展相关的企业或者技术成果，继续通过投融资完善公司显示领域、新兴领域
材料布局，以及上游产业链如基膜产业的整合，巩固和提高公司在行业中的领先
地位，加速推动公司发展。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
