证券代码：300566         证券简称：激智科技             公告编号：2019-018



                        宁波激智科技股份有限公司

                    关于 2018 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开

第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于

2018 年度利润分配预案的议案》，独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了

同意的意见。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公

司股东的净利润 42,630,680.08 元。根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程》

的规定，应提取母公司净利润的 10%计 2,469,629.97 元为法定盈余公积。截至

2018 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 229,079,919.30 元。

    基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会

鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原

则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的

需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

    以公司股本总数 15,520.05 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利

0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,760,025 元。

    公司 2018 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合

公司章程及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小
股东的利益，同时有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议审批。

    备查文件 ：

    1、第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    4、监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见

    特此公告。



                                             宁波激智科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 4 月 25 日