武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第二十三次会议相
关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独
立意见：

    一、关于调整限制性股票数量及回购价格的独立意见

    经审查，我们认为：公司实施完毕了 2017 年度利润分配方案，董事会根据
《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，对限制性股票数量及价格进行了
调整；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定。审议本议案时，决议程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对尚未解锁的限制性股
票数量及回购价格的调整。
    二、关于 2017 年限制性股票第一期解锁条件成就的独立意见

    经审查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规关
于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，公司业绩达到
解锁条件；激励对象中除游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章因个人原因离职不符
合激励条件外，其他116名激励对象满足激励计划规定的解锁条件；公司激励计
划对激励对象限制性股票解锁的安排不违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司
及全体股东的利益。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署
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独立董事签名：




            张慧德                                    马传刚




                                                     2018 年 7 月 16 日




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