证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2018-064


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2018年7月12日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于2018年7月16日上午10点在武汉市洪山区南湖大道
53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整限制性股
票数量及回购价格的议案》；
    鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2017年限制性股票
激励计划》， 同意公司将尚未解锁的限制性股票数量由 1,824,000股调整为
3,648,000股，回购注销限制性股票数量由17,000股调整为34,000股，回购价格
由45.38元/股调整为22.69元/股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 7 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调
整限制性股票数量及回购价格的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情
请 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年限制性
股票第一期解锁条件成就的议案》；
    监事会对2017年限制性股票第一期可解锁激励对象名单进行了核查，核查后
认为：除游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章因个人原因离职不满足解锁条件外，
其余116名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司2017年限制性股票激励计划》、《公司2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个
人绩效考核均达到良好或以上标准，同意公司办理2017年限制性股票第一期解锁
相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计116人，可申请解锁的限制性股票
数量为1,445,600股，占公司目前总股本的0.88%。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 7 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于
2017年限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情
请 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                                          武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                监事会

                                                         2018年7月16日