证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2019-158


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年12月6日以电子邮件、专
人送达方式发出。会议于2019年12月11日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园
南路22号公司会议室以通讯会议的方式召开。

    本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、陈
凯回避表决），审议通过《关于关联交易的议案》；
    同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司与关联方WINTEST株式会
社及其全资子公司伟恩测试技术（武汉）有限公司发生关联交易，交易总金额

1,781.36万元，主要涉及销售材料、技术咨询服务、房屋租赁等交易。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于关
联交易的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    同意公司将首次公开发行募投项目“武汉FDP检测系统生产研发基地建设项
目”专户节余资金（含利息收入）148.38万元（最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查
意见，详情请 见中国证 监会指定的 创业板信 息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次

会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                          武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                   董事会


                                                           2019年12月11日