证券代码：300567        证券简称：精测电子          公告编号：2019-159


                   武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年12月6日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于2019年12月11日10点30分在武汉市东湖新技术开发
区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于关联交易的议
案》；
    同意公司及全资子公司武汉精立电子技术有限公司与关联方WINTEST株式会
社及其全资子公司伟恩测试技术（武汉）有限公司发生关联交易，交易总金额

1,781.36万元，主要涉及销售材料、技术咨询服务、房屋租赁等交易。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于关
联交易的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    同意公司将首次公开发行募投项目“武汉FDP检测系统生产研发基地建设项
目”专户节余资金（含利息收入）148.38万元（最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查
意见，详情请 见中国证 监会指定的 创业板信 息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。




                                          武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                           2019年12月11日