证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2020-005


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2020年1月13日以电子邮件、专
人送达方式发出。会议于2020年1月16日14点在武汉市东湖新技术开发区流芳园
南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

    本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的
人数为1人），独立董事马传刚先生以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭
骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测
电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、陈
凯回避表决），审议通过《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计的议案》；

    同意公司与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司、苏州科韵激光科技有限
公司、武汉颐光科技有限公司、WINTEST株式会社（含其全资子公司伟恩测试技
术（武汉）有限公司）发生日常关联交易事项，预计2020年度日常关联交易额度
合计不超过29,252万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司2020年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具

了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度
向招商银行申请综合授信额度的议案》；

    同意公司向招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）申请
不超过12亿元人民币的综合授信额度，最终以招商银行实际审批的授信额度及授
信期限为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公

司2020年度向招商银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    （三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向银行
申请借款的议案》；
    同意公司子公司上海精测半导体技术有限公司向中国进出口银行上海分行

申请“上海市集成电路长期信贷专项”贷款4.5亿元（大写人民币肆亿伍仟万元
整），借款期限五年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司向银行申请借款的公告》。

    （四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司申请
银行贷款提供担保的议案》；
    同意公司为控股子公司上海精测向招商银行武汉分行申请开立不超过人民
币4.725亿元的融资性保函，以及为全资子公司武汉精立电子技术有限公司向招
商银行申请授信提供担保。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为
子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
    独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    （五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2020年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于2020年2月5日15点，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公
司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020第一次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公
司2020年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次

会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                           武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2020年1月16日