证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2020-006


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2020年1月13日以电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于2020年1月16日14点30分在武汉市东湖新技术开发
区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本
次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度
日常经营性关联交易预计的议案》；
    同意公司与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司、苏州科韵激光科技有限
公司、武汉颐光科技有限公司、WINTEST株式会社（含其全资子公司伟恩测试技

术（武汉）有限公司）发生日常关联交易事项，预计2020年度日常关联交易额度
合计不超过29,252万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司 2020 年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                        2020年1月16日