证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2020-007
武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司2020年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股/全资子公
司因日常经营业务需要，拟与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司（以下简称
“克莱美特”）、苏州科韵激光科技有限公司（以下简称“苏州科韵”）、武汉颐光
科技有限公司（以下简称“武汉颐光”）、WINTEST株式会社（含其全资子公司伟
恩测试技术（武汉）有限公司）（以下简称“WINTEST”）发生日常关联交易事项，
预计2020年度日常关联交易额度合计不超过29,252万元，占公司最近一期经审计
净资产的25.27%。
公司于2020年1月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于公司2020
年度日常经营性关联交易预计的议案》。公司实际控制人彭骞先生、陈凯先生作
为关联董事对此议案回避表决，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避
表决，表决通过。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2020年第一次
临时股东大会审议，届时公司关联股东将对此议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2020 年度的日常关联交易进行了预计。具体
预计如下：
单位：元
关联交易 关联交易定 上年发生金
关联人 关联交易内容 预计金额
类别 价原则 额
老化炉设备、半导体检
向关联人采
克莱美特 测设备及新能源检测 市场价格公允 30,000,000 12,809,736.84
购产品
设备等
向关联人销
平板显示检测领域相
售产品、材 苏州科韵 市场价格公允 42,000,000 4,907,750.40
关产品及材料等
料等
向关联人采
激光设备领域相关产
购产品、材 苏州科韵 市场价格公允 80,000,000 28,137,179.84
品及材料等
料等
向关联人采
光学检测设备及相关
购产品及服 武汉颐光 市场价格公允 20,000,000 7,259,039.99
产品，委托研发服务等
务
向关联人采 半导体检测设备及相
购产品及服 WINTEST 关产品，委托研发、服 市场价格公允 80,000,000 12,605,728.82
务 务等
向关联人销
半导体检测设备及相
售产品、材 WINTEST 市场价格公允 40,000,000 11,352,706.28
关产品；委托研发等
料及服务
向关联
WINTEST 租赁房屋 市场价格公允 520,000 84,896.00
人出租房屋
合计 292,520,000 —
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发 实际发
关联
关联 关联交易内 实际发生金 预计金 生额占 生额与 披露日期及
交易
人 容 额 额 同类业 预计金 索引
类别
务比例 额差异
向关联 2019 年 1 月 24
克莱 老化炉等设 20,000,0
人采购 12,809,736.84 1.43% -35.95% 日（公告编号：
美特 备 00
产品 2019-013）
IT&T
Co.,L
向关联 TD（以 半导体检测
2019 年 1 月 24
人采购 下简 设备及相关 200,000,
12,006,674.80 1.34% -94.00% 日（公告编号：
产品及 称“韩 产品；委托研 000
2019-013）
服务 国 发服务等
IT&T”
）
向关联 2019 年 1 月 24
苏州 激光设备及 80,000,0
人采购 28,137,179.84 3.14% -64.83% 日（公告编号：
科韵 相关产品 00
产品 2019-013）
向关联 半导体检测 2019 年 5 月 14
韩国 50,000,0
人销售 设备相关原 20,284.00 — -99.96% 日（公告编号：
IT&T 00
原材料 材料 2019-064）
椭偏仪、色度
计等半导体
及泛半导体
向关联 2019 年 7 月 18
武汉 检测设备的 20,000,0
人采购 7,259,039.99 0.81% -63.70% 日（公告编号：
颐光 采购、安装调 00
产品 2019-095）
试及代加工；
委托研发服
务等
向关联 半导体检测 2019 年 9 月 23
WINTE 40,000,0
人采购 设备及关键 12,605,728.82 1.41% -68.49% 日（公告编号：
ST 00
产品 器件 2019-126）
2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主
要原因是公司在预计 2019 年度日常关联交易时，为严格遵守关联交
公司董事会对日常关联交易实际
易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，
发生情况与预计存在较大差异的
将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平，以上与关联方实际发生
说明
的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公
司日常经营及业绩不会产生重大影响。
独立董事经核查认为：2019 年度日常关联交易实际发生金额与
公司独立董事对日常关联交易实 预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2019 年度日常关联交易时，
际发生情况与预计存在较大差异 为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经
的说明 营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司
与各关联方 2019 年度日常关联交易公平合理，定价公允。
注：上述上年发生金额以及实际发生金额均按照企业会计准则核算口径进行
统计；以上数据未经审计，2019 年度日常关联交易实际发生金额最终以审计数
据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）武汉克莱美特环境设备有限公司
1、基本情况
成立时间：2012 年 11 月 16 日
住所：洪山区南湖大道 53 号南湖创业园 3028 号
法定代表人：朱霞
注册资本：1,000 万元
主营业务：普通机械设备、仪器仪表、机电设备的研发、生产、销售及技术
咨询、维修及售后服务；工业控制系统软硬件产品开发和销售、维修及售后服务；
机电产品、电子产品、通讯产品、汽车零部件的试验及检测服务；货物或技术进
出口。（ 依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
最近一期（2019 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 6,776 万元，
净资产 4,137 万元，主营业务收入 4,578 万元，净利润 431 万元。
2、与上市公司的关联关系
彭骞先生为公司实际控制人、董事长，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.5
条规定的关联关系情形。克莱美特为公司实际控制人彭骞姐姐彭驰持股的关联公
司。
3、履约能力分析
克莱美特生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）苏州科韵激光科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2018 年 12 月 20 日
住所：苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢
法定代表人：YANG SEOIL
注册资本：7,000 万元
主营业务：激光、机器人、自动化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；激光设备及配件的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。（依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一期（2019 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 8,994 万元，
净资产 5,012 万元，主营业务收入 2,696 万元，净利润-1,867 万元。
2、与上市公司的关联关系
苏州科韵为公司全资子公司苏州精濑光电有限公司参股子公司，公司间接持
有其 42.86%股权，且公司副总经理杨慎东担任其董事，符合《创业板股票上市
规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
3、履约能力分析
苏州科韵生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）武汉颐光科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2013 年 09 月 24 日
住所：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地办
公研发楼 18 栋 4 层 5、6、7 室
法定代表人：刘世元
注册资本：1,000 万元整
主营业务：光机电一体化、机械、电子、激光、仪器仪表、自动化控制、计
算机软件技术及产品的开发、研制、生产、技术服务、测试服务、技术咨询及销
售；光机电产品、仪器仪表、计算机及配件、机电零配件、光学零配件的零售与
批发；机电零部件、光学零配件的加工；货物进出口、技术进出口、代理进出口
（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部
门审批后方可开展经营活动）
最近一期（2019 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 2,446 万元，
净资产 1,651 万元，主营业务收入 1,984 万元，净利润 705 万元。
2、与上市公司的关联关系
武汉颐光为公司全资子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海
精测”）参股子公司，公司间接持有其 18%股权，且公司副总经理马骏担任其董
事，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的
关联方。
3、履约能力分析
武汉颐光生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（四）WINTEST 株式会社
1、基本情况
成立时间：1993 年 8 月
统一社会信用代码：0200-01-025396
公司类型：股份有限公司
经营范围：作为半导体高端技术开发型企业，主要从事图像传感器、液晶显
示器及其驱动 IC、以及模拟混合信号芯片的自动测试机开发，设计，制造与销
售。
住所：日本神奈川县横浜市
法定代表人：姜辉
注册资本：295,432.6 万日元
最近一年（2018.8.1～2019.7.31）经审计的财务数据（日元换算成人民币）：
项目 单位：千日元 单位：万元人民币
净资产 127,859 809.61
总资产 424,902 2,690.51
负债率 69.91% 69.91%
营业收入 429,956 2,722.52
净利润/净亏损 -633,003 -4,008.23
注：以 2019 年 7 月 31 日日元兑人民币汇率计算。
2、与上市公司的关联关系
公司与 WINTEST 于 2019 年 7 月 31 日签订《资本合作合同书》，增资完成后，
公司持有 WINTEST2,000 万股，占 WINTEST 总股份的 60.53%，未能达到控制，公
司董事长彭骞、董事兼总经理陈凯担任 WINTEST 董事，符合《创业板股票上市规
则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
3、履约能力分析
WINTEST 生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、鉴于克莱美特在环境试验设备领域的技术与经验、产品质量保证等方面
的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据 2020 年度预计的业务经营情况，
并对 2020 年与克莱美特的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过 3,000 万
元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
2、公司 2020 年度根据实际经营需要，拟向苏州科韵销售平板显示检测领域
相关产品及材料等，预计该项日常关联交易 2020 年度交易总额不超过 4,200 万
元；拟向苏州科韵采购激光设备领域相关产品及材料等，预计该项日常关联交易
2020 年度交易总额不超过 8,000 万元，上述交易价格按市场方式确定，以确保
交易价格的公允性。
3、鉴于武汉颐光在光学检测设备领域的优势，以及公司的业务发展需要，
拟依据公司 2020 年度预计的业务经营情况，由控股子公司上海精测向武汉颐光
购买光学检测设备及相关产品、委托研发服务等，对 2020 年度与武汉颐光的日
常经营性关联交易额度预计为全年不超过 2,000 万元，上述交易价格按市场方式
确定，以确保交易价格的公允性。
4、鉴于 WINTEST 在半导体测试领域的优势，以及公司的业务发展需要，公
司根据 2020 年度预计的业务经营情况，对 2020 年与 WINTEST 的日常经营性关联
交易额度预计为全年不超过 8,000 万元，公司购买 WINTEST 半导体检测设备及相
关产品、委托研发服务等，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
公司根据 2020 年实际经营情况的需要，拟向 WINTEST 销售原材料、产品、
及研发服务、租赁服务等，预计该项日常关联交易 2020 年度交易总额不超过
4,052 万元人民币。上述交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、克莱美特与公司同处武汉，同时其主要研发人员具有较丰富的环境试验
设备开发经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向克莱美
特采购，可以提高公司的供应链保障水平。
2、公司向苏州科韵销售平板显示检测领域相关产品及材料、采购激光设备
领域相关产品及材料属于正常生产经营需要，将充分发挥双方各自的优势，促进
公司及参股公司苏州科韵主营业务的持续稳健发展。
3、武汉颐光为上海精测的重要零部件供应方和技术合作方，为了更好的利
用公司客户优势，快速开拓国内泛半导体及半导体设备市场，公司决定采购武汉
颐光光学检测设备及相关产品，并委托研发服务，然后在国内外市场进行销售。
4、为了更好的利用公司客户优势，同时快速开拓国内半导体检测市场，公
司决定向 WINTEST 采购半导体检测设备及相关产品、委托研发服务等，然后在国
内市场进行销售；同时，为了持续优化提升供应链管理业务模式，更好地发挥公
司与各子公司及参股公司的各自优势。公司通过集中采购原材料，获取上游原材
料的优惠价格，销售给子公司及参股公司。因此，公司按照市场定价原则向控股
子公司 WINTEST 销售原材料，有利于节约成本，充分发挥双方各自的优势，促进
公司主营业务的持续稳健发展。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事彭骞先生、陈凯先生在审批该议案时回避表决，本次关联
交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司 2020 年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司关联董事彭骞先生、陈凯先生在审批该议案时回避表决，本次关联
交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司及
下属控股/全资子公司因日常经营业务需要，拟与关联方武汉克莱美特环境设备
有限公司、苏州科韵激光科技有限公司、武汉颐光科技有限公司、WINTEST株式
会社发生日常关联交易事项，预计2020年度日常关联交易额度合计不超过29,252
万元。此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需
要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（三）保荐机构核查意见
公司2019年度日常关联交易及2020年度日常经营性关联交易预计符合公司
发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司2020年度
日常关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并
发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件
的要求和《公司章程》的规定。广发证券股份有限公司对公司2019年度日常关联
交易及2020度日常经营性关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会
议相关事项的事前认可意见》；
4、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2019 年度
日常关联交易暨 2020 年度日常经营性关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2020年1月16日
