证券代码：300567         证券简称：精测电子              公告编号：2020-012


                   武汉精测电子集团股份有限公司

             关于取消2020年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定取消原定
于 2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。



    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、取消股东大会的召开日期：2020 年 2 月 5 日
    3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 23 日

    二、股东大会取消原因

    公司于 2020 年 1 月 16 日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关

于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。
    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院
决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证

监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配
合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，
切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于 2 月 5 日
召开的 2020 年第一次临时股东大会。

    三、取消股东大会的后续安排
    公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时
间，并在后续重新发出股东大会通知时，严格按照相关规定履行决策程序及信息
披露义务。公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广

大投资者给予公司的支持与理解。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司


                                                               董事会

                                                         2020年2月3日