证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2020-021


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2020年2月28日以电子邮件
方式发出。会议于2020年3月4日10点以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本

次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：

    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于关联交易的议
案》；
    同意公司向关联方苏州科韵激光科技有限公司采购激光设备领域相关产品，
交易总金额680万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于关
联交易的公告》。
    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。




                                     武汉精测电子集团股份有限公司


                                                           监事会

                                                     2020年3月4日