证券代码：300568        证券简称： 星源材质      公告编号：2019-078



                     深圳市星源材质科技股份有限公司

                  第四届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2019 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2019 年
10 月 9 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人
员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：



    一、审议通过《2019 年第三季度报告》

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年第三季度报告》。


   二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
   鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供
审计服务，现根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟更换年度审计机
构，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期
一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权董事会根据
审计具体情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的财务报告审
计费用。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

                                    1
披露的《关于变更会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了事前认
可 意 见 和 独 立 意 见 ， 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于变更会计师事务所的事
前认可意见》《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。


   三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   公司将于 2019 年 10 月 30 日 15:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
   具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                          深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2019 年 10 月 15 日




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