证券代码：300568          证券简称： 星源材质     公告编号：2019-079



                    深圳市星源材质科技股份有限公司

                  第四届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于2019年10月14日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席
监事4人，实际出席监事4人，本次会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议
通知已于2019年10月9日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。


   一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经核查，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不
会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
    详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件


特此公告。


                                      深圳市星源材质科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2019 年 10 月 15 日




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