证券代码：300568            证券简称： 星源材质          公告编号：2019-081



                         深圳市星源材质科技股份有限公司

                 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事会第
十九次会议决议，决定于 2019 年 10 月 30 日 15:00 时召开公司 2019 年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法
       规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议开始时间：2019 年 10 月 30 日（星期三）15:00
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 29 日-2019 年 10 月 30 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 30 日上午
9:30-11:30 ， 下 午    1:00-3:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为 2019 年 10 月 29 日 15:00 至 2019
年 10 月 30 日 15:00 的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 23 日（星期三）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2019 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）


    二、会议审议事项

    1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
    说明：

    1、上述议案为普通决议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审
议通过，具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体上披露的相关公告。

    3、以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。

   三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                   备注
    提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
                  总议案：除累积投票提案外的所有提案
      100         （本次会议所有提案均为非累积投票提                √
                  案）
      1.00        关于变更会计师事务所的议案                        √


  四、会议登记方法
    1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人
宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在 2019 年 10 月 29 日下午 16：30
之前送达或传真（0755-21383902 )到公司。
    3. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
    4. 登记方法
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
                                      2
该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件 2。
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人
授权委托书办理登记手续。
    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取
信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    （3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场。


 五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。


 六、其他事宜
    1. 联系方式
    会议联系人：秦梅、谢静纯
    联系电话：0755-21383902
    传真：0755-21383902
    电子邮箱：zqb@senior798.com
    联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北
    2. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。


 七、备查文件
    1.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
    2.深交所要求的其他文件


                                          深圳市星源材质科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               2019 年 10 月 15 日
                                     3
    附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票
程序如下：
    一．网络投票的程序
    1. 股票投票代码：365568；投票简称：星源投票。
    2. 填报表决意见或选举票数
    本次股东大会审议的所有议案采用非累积投票，对于本次股东大会提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 29 日（现场股东大会召开前一
日）15:00，结束时间为 2019 年 10 月 30 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交 所投资者 服务密码 ”。具体的 身份认证 流程可登 录互联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                   授权委托书
兹全权委托[          ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技

股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人/本单位承担。

    委托人（签名/盖章）：                    受托人签名：

    委托人证照号码：                         受托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持有股数：

    委托日期：[     ]年[    ]月[   ]日


本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                                  备注        同意   反对   弃权
提案编码               提案名称                该列打勾的栏
                                               目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
  100      有提案（本次会议所有提案均为            √
           非累积投票提案）
 1.00      关于变更会计师事务所的议案              √
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
“√”。

    2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；
    3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受
托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
    4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。




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