证券代码：300569           股票简称：天能重工            公告编号：2019-036




                    青岛天能重工股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 12 日召开
公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会
的议案》，定于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会（以下称“股
东大会”）。现将召开临时股东大会的相关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2018 年年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十五次会
议于 2019 年 4 月 12 日审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，
定于 2019 年 5 月 10 日召开 公司 2018 年年度股东大会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符合有关法
律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 时。

    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 9 日-2019 年 5 月 10 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
 5 月 10 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
 联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日 15：00 至 2019 年 5 月 10
 日 15：00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
3）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司 2018 年年度报告（含经审计的财务报告）及摘要的议
案》；

    2、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

    3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    4、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

    5、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    6、《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》；

    7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

    8、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

    9、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及/或第三届监事会第十三次
会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    其中，议案 1、2、3、5、6、7、8 已经公司独立董事发表了同意的独立意
见，议案 8 经公司独立董事发表了事前认可的独立意见。议案 2 和议案 9 为特
别决议案，即须经出席 2018 年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

    上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    公司独立董事宋进军先生、王亚平先生、王桂林先生分别向董事会提交了
其 2018 年度述职报告，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

     三、提案编码

                                                                      备注
  提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
     100       总议案：所有提案                                         √
               《关于公司 2018 年年度报告（含经审计的财
     1.00                                                               √
               务报告）及摘要的议案》
               《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金
     2.00                                                               √
               转增股本预案的议案》
               《 关 于 公司 向 银 行申 请 综 合授 信 额 度的 议
     3.00                                                               √
               案》
               《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议
     4.00                                                               √
               案》
                 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议
       5.00                                                          √
                 案》
                 《关于公司募集资金存放与使用情况报告的
       6.00                                                          √
                 议案》
       7.00      《关于公司内部控制自我评价报告的议案》              √
       8.00      《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》            √
                 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议
       9.00                                                          √
                 案》

       四、会议登记方法

       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

       2、登记手续：

       （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行
登记。

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账
户卡进行登记。

       （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大 会”字样），不接受电话登记。

       2、登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2019 年 5 月 9 日 17:00 之前送达或传真到公司。

       3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园
公司董事会办公室，邮编：266316。

       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

       5.其他事项：本次临时股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自
理。
    五、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。

    六、其他事项

    1、联系方式：

    地址：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10 号

    联系人：方瑞征

    电话：0532-58829955

    传真：0532-58829955

    邮箱：tnzgzqb@163.com

    2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。

    七、备查文件

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

    附件 1：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会网络投票操作流程；

    附件 2：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会股东登记表；

    附件 3：青岛天能重工股份有限公司临时股东大会授权委托书。

    特此公告。

                                         青岛天能重工股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 12 日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“365569”

    2、投票简称：“天能投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
    对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
    的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
    议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（股东大会现场会
议召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（股东大会现场会
议结束当日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                青岛天能重工股份有限公司

                   股东大会股东登记表



    姓名/名称                  身份证号/营业执照

     股东账号                      持股数量

     联系电话                      电子邮箱

     联系地址                           邮编
附件 3：
                                     授权委托书

青岛天能重工股份有限公司：

    兹委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股
份有限公司 2018 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该
受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下
明确指示进行表决：


                                                       备注       同意   反对   弃权
 提案
                       提案名称
 编码                                              该列打勾的栏
                                                   目可以投票

 100 总议案：所有提案                                   √

        《关于公司 2018 年年度报告（含经审计的财
 1.00                                                   √
        务报告）及摘要的议案》
        《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金
 2.00                                                   √
        转增股本预案的议案》
        《关于公司向银行申请综合授信额度的议
 3.00                                                   √
        案》
        《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议
 4.00                                                   √
        案》
        《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议
 5.00                                                   √
        案》
        《关于公司募集资金存放与使用情况报告的
 6.00                                                   √
        议案》

 7.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》            √


 8.00 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》          √

        《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议
 9.00                                                   √
        案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：
身份证号码：

受托日期：     年 月   日

备注：1、累积投票提案，请在在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提
案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。