证券代码：300569        证券简称：天能重工         公告编号：2019-045


                     青岛天能重工股份有限公司
   关于终止执行第三届董事会第十四次会议部分决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止执行第三届董事会第十四次会
议部分决议的议案》。

    鉴于公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整坏账计提比例的
议案》，拟自2019年1月1日起开始执行调整后的坏账计提比例，但该调整方案截
至本公告披露日尚未实际执行。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，根据财政部及相关监管要求，
决定执行新会计准则并变更相关会计政策。

    根据公司实际情况，并结合同行业比较，公司董事会决定终止执行第三届董
事会第十四次会议审议通过的《关于调整坏账计提比例的议案》。

    本次终止坏账计提比例的事项，经公司第三届董事会第十六次会议、公司第
三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    备查文件：

    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

    3、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

    4、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有
关事项的独立意见。

    特此公告。

                                             青岛天能重工股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2019年4月26日