证券代码：300569         证券简称：天能重工         公告编号：2019-041

                    青岛天能重工股份有限公司

              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知已于2019年4月19日以专人送达、电子邮件等方式向各位监事发出。本次
会议于2019年4月26日下午以通讯表决的方式召开。

    本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《2019年第一季度报告》。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

    监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，
符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；董事会对该议案的审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于执行新会计准则并
变更相关会计政策的公告》。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    3、审议通过了《关于终止执行第三届董事会第十四次会议部分决议的议案》

    监事会认为，本次终止执行第三届董事会第十四次会议部分决议，即终止执
行调整坏账计提比例，有利于公司更好的执行新会计准则，更加审慎、客观的反
映公司的财务状况和经营成果；董事会对该议案的审议及决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事
会同意通过该议案。

    详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于终止执行第三届董
事会第十四次会议部分决议的公告》。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   三、备查文件
    1、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。




                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                                    监事会
                                                       2019 年 4 月 26 日