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公司公告

天能重工:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-05-20  

						证券代码:300569           证券简称: 天能重工         公告编号:2019-055

                        青岛天能重工股份有限公司
                    2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:00 时;

    2、网络投票时间:2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 20

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 19 日

15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点:山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议

室;

    4、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式;

    5、会议的股权登记日:2019 年 5 月 13 日(星期一);

    6、会议召集人:公司第三届董事会;

    7、会议主持人:公司董事长郑旭先生;

    8、本次会议的会议通知:公司于 2019 年 5 月 1 日发出召开本次临时股东大
会的通知。

    9、股东出席的情况:

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 72207660 股,占上市公司总股

份的 48.1346%;其中,通过现场投票的股东 5 人,代表股份 72205300 股,占

上市公司总股份的 48.1330%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 2360 股,占

上市公司总股份的 0.0016%。

    中小股东出席的情况:

    通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 2660 股,占上市公司总股份的

0.0018%;其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 300 股,占上市公司总股

份的 0.0002%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 2360 股,占上市公司总股

份的 0.0016%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律

师出席/列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决,经审议通过如下议案:

    1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

    本次会议采取通过逐项表决以特别决议案的形式审议了以下子议案:

    2.01 本次发行证券的种类

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.02 发行规模

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.03 票面金额和发行价格

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.04 债券期限

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.05 债券利率

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.06 付息的期限和方式

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.07 转股期限

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.08 转股价格的确定及其调整

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.09 转股价格向下修正条款

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.11 赎回条款

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.12 回售条款

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.13 转股后的股利分配

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.14 发行方式及发行对象

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.15 向原股东配售的安排

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.16 债券持有人会议相关事项

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.17 本次募集资金用途

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.18 募集资金管理及存放账户

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.19 担保事项

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    2.20 本次决议的有效期

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    3.审议《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案的议案》;

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    4.审议《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》;

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。
    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    5.审议《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告的议案》;

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
    根据表决结果,该议案获得通过。

    6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    7.审议《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司

主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    8.审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司

债券相关事宜的议案》。

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况:

    同意 72207660 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 2660 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    根据表决结果,该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

    律师姓名:张淼晶   王智

    法律意见书的结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.法律意见书;

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司

                                                        2019 年 5 月 20 日