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公司公告

天能重工:2019年第七次临时股东大会决议公告2019-12-02  

						证券代码:300569          证券简称: 天能重工          公告编号:2019-127

                       青岛天能重工股份有限公司
                   2019 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 2 日(星期一)下午 14:00 时;

    2、网络投票时间:2019 年 12 月 1 日-2019 年 12 月 2 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12 月 2

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 1 日

15:00 至 2019 年 12 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点:山东省青岛胶州市李哥庄镇青岛天能重工股份有限公司

三期工厂四楼会议室;

    4、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式;

    5、会议的股权登记日:2019 年 11 月 26 日(星期二);

    6、会议召集人:公司第三届董事会;

    7、会议主持人:公司董事长郑旭先生;

    8、本次会议的会议通知:公司于 2019 年 11 月 15 日发出召开本次临时股东
大会的通知。

    9、股东出席的情况:

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 106,544,425 股,占上市公司总

股份的 47.3493%;其中,通过现场投票的股东 4 人,代表股份 106,543,125 股,

占上市公司总股份的 47.3487%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,300 股,

占上市公司总股份的 0.0006%。

    中小股东出席的情况:

    通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 1,300 股,占上市公司总股份的

0.0006%;其中,通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份

的 0.0000%;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,300 股,占上市公司总股份

的 0.0006%。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律

师出席/列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决,经审议通过如下议案:
   1、审议《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

    本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

    总表决情况:

    同意 106,544,425 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 1,300 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的

比例为 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

    律师姓名:郭恩颖 丁伟

    法律意见书的结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.法律意见书;

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司

                                                        2019 年 12 月 2 日