证券代码：300569         证券简称：天能重工         公告编号：2020-002

                     青岛天能重工股份有限公司
                 第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于2020年1月14日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席
会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律
法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应
的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司使用
自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1
月 15 日，投入资金（保证金）最高额度不超过 5000 万元人民币。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                               青岛天能重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 1 月 15 日