证券代码：30 0 5 7 0          证券简称：太辰光             公告编号：2 0 1 9 -0 2 9


                       深圳太辰光通信股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日以现场与
通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了
第三届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2019 年 7 月 26 日以电子邮件或
者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自
出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生
主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的
规定，合法有效。

    经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》

    2019 年半年度报告真实反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    《公司 2019 年半年度报告全文》、《公司 2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9     票赞成：   0   票反对；   0   票弃权。

    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监
事会发表了审核意见。
    独立董事意见及《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：     9   票赞成：    0   票反对；   0     票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

    特此公告！




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                                                                   2019 年 8 月 8 日