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公司公告

平治信息:第三届董事会第六次会议决议公告2019-05-18  

						证券代码:300571        证券简称:平治信息         公告编号:2019-058


              杭州平治信息技术股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州平治信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第六次会议
的会议通知于2019年5月13日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年5
月17日以现场表决的方式召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公
司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

    会议审议并通过以下议案:

    一、审议通过《关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案》
    经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
    为规范公司对外提供财务资助的行为,防范财务风险,确保公司稳健经营,
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》
相关法律法规等相关文件,结合公司实际情况,董事会同意制定《对外提供财务
资助管理制度》。
    该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州
平治信息技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

    特此公告。




                                      杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                          2019 年 5 月 17 日