证券代码：300572         证券简称：安车检测           公告编号：2019-060



                      深圳市安车检测股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更
       前次股东大会决议。
    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开情况
   深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体
股东发出召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2019-059），本次
会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 8
日下午 15：00 至 2019 年 8 月 9 日下午 15：00 期间任意时间。现场会议于 2019
年 8 月 9 日 15：30 在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议
室召开。


     二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 84,490,120 股，占上市公司总股
份的 43.6305％。
   其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,994,916 股，占上市公司总股
份的 41.8256％。
   通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,495,204 股，占上市公司总股份的
1.8049％。


中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 3,495,304 股，占上市公司总股
份的 1.8050％。
   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
   通过网络投票的股东 6 人，代表股份 3,495,204 股，占上市公司总股份的
1.8049％。
   本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、监事出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大
会。
   本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。



       三、议案的审议和表决情况
       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
议案 1    审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：
   同 意 84,490,120 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.00％。



中小股东总表决情况：
   同意 3,495,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。



议案 2   审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：
   同意 84,490,120 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。



中小股东总表决情况：
   同意 3,495,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。


议案 3 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
   同 意 84,490,120 股，占出席本次会议所有股东 有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.00％。


中小股东总表决情况：
   同意 3,495,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。
议案 4 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
   同 意 84,490,120 股，占出席本次会议所有股东 有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.00％。


中小股东总表决情况：
   同意 3,495,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。


议案 5 《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
   同 意 84,489,320 股，占出席本次会议所有股东 有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.0009％。


中小股东总表决情况：
   同 意 3,494,504 股 ，占 出 席本 次 会 议中 小股 东 有 效 表决 权 股 份总 数 的
99.9771％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.0229％。


议案 6 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
   同 意 84,490,120 股，占出席本次会议所有股东 有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.00％。


中小股东总表决情况：
   同意 3,495,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。


议案 7 《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
   同 意 84,490,120 股，占出席本次会议所有股东 有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.00％。


中小股东总表决情况：
   同意 3,495,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。


议案 8 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
   本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
   同 意 84,490,120 股，占出席本次会议所有股东 有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.00％。
中小股东总表决情况：
   同意 3,495,304 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 100.00％；
反对 0 股，占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的 0.00％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议所有股东有效表决权股份总数的
0.00％。



   四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



     五、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《深圳市安车检测股份有限公
司2019年第二次临时股东大会决议》；
    2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市安车检测股份有限
公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               深圳市安车检测股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2019 年 8 月 10 日