证券代码：300573          证券简称：兴齐眼药         公告编号：2019-026


                    沈阳兴齐眼药股份有限公司
                 关于续聘 2019 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司第三届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议通过了《关于续
聘公司 2019 年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2019 年度审计机构，2019 年度审
计费用为 80 万元（不含差旅费）。


    立信所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘立信所为
公司 2019 年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。


    独立董事就公司聘任立信所为公司 2019 年审计机构发表了事前认可意见和
同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。


    特此公告。




                                               沈阳兴齐眼药股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 4 月 17 日