中旗股份:第二届监事会第二十四次会议决议公告2019-10-30
证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2019-063
江苏中旗科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于
2019 年 10 月 29 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开,以现场及通
讯表决相结合的方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中以通讯表决
方式出席会议的监事 1 人:郑智元)。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于 2019
年 10 月 18 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网发布的公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十四次会议决议;
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
监事会
2019年10月30日