证券代码：300577          证券简称：开润股份         公告编号：2019-049



                         安徽开润股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行
  可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）于 2019 年 4
月 22 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司公开发行可转
换公司债券的相关议案。

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关规
定，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析并
提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东、
实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

       一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的相
关承诺

    公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股
东的合法权益，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如
下：

    “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益。

    2、对自身的职务消费行为进行约束。

    3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。
    4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。

    5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

       二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的
相关承诺

    为确保公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切
实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人范劲松作出如下承
诺：

    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

    2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关
填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意
依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

    3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

       特此公告。
安徽开润股份有限公司
               董事会
    2019 年 4 月 23 日