证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2019-054


                       安徽开润股份有限公司
             第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第二届董事会第
二十九次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会
议于 2019 年 4 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召
开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2019 年第一季度报告》。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    根据相关要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。公司独立董事对
此发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-056）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 27 日