证券代码：300577          证券简称：开润股份          公告编号：2019-055


                       安徽开润股份有限公司
              第二届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第二
十一次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会
议于 2019 年 4 月 26 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召
集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2019 年第一季度报告》。
    公司监事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019 年第一季度的经
营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编
制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2019 年第一
季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    根据相关要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。
    公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、
公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相
关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-056）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 4 月 27 日