证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2019-058


                          安徽开润股份有限公司
                       2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月3日以公告
形式向全体股东发出关于召开公司2018年度股东大会的通知。本次会议以现场和
网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年4月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25下午15:00至2019年4月26日下午
15:00 期间的任意时间；现场会议于2019年4月26日下午14:30在公司会议室召开。
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 141,920,565 股，占上市公司总
股份的 65.2164％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 141,917,165 股，
占上市公司总股份的 65.2148％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,400 股，
占上市公司总股份的 0.0016％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
    （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 141,920,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 178,828 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过 《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 141,920,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 178,828 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《2018 年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 141,920,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 178,828 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过 《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 141,920,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 178,828 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 141,917,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 175,528 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0998％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9002％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （六）审议通过 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 141,920,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 178,828 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过 《关于公司及子公司 2019 年开展远期结售汇及外汇期权业
务的议案》
    表决结果：同意 141,917,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 175,528 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0998％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559％；弃权
3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.8443％。
    （八）审议通过 《关于签署＜出行消费品工业建设项目投资框架协议＞的
议案》
    表决结果：同意 141,920,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 178,828 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9441％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0559％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况
    北京盈科（上海）律师事务所毛宏韬律师、丁晶淼律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、安徽开润股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2019 年 4 月 27 日