证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2019-061 安徽开润股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月23日以公 告形式向全体股东发出关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知。本次会 议以现场和网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8下午15:00至2019年5月9日 下午15:00 期间的任意时间;现场会议于2019年5月9日下午14:30在公司会议室召 开。 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 142,003,925 股,占上市公司总 股份的 65.2547%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 142,000,625 股, 占上市公司总股份的 65.2532%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 3,300 股, 占上市公司总股份的 0.0015%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长范劲松先生因工作原因无法参加本 次会议,公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分 董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以 下议案: (一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,000,625 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9977%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。 中小股东总表决情况:同意 258,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7418%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,300 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%。 (二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 本次发行证券的种类 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.02 发行规模 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.03 票面金额和发行价格 总 表 决 情 况 : 同 意 142,000,625 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9977%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 258,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7418%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.04 债券期限 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.05 债券利率 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.06 还本付息的期限和方式 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.07 转股期限 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.08 转股价格的确定及其调整 总 表 决 情 况 : 同 意 142,000,625 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9977%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 258,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7418%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.09 转股价格向下修正条款 总 表 决 情 况 : 同 意 142,000,625 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9977%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 258,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7418%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.11 赎回条款 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.12 回售条款 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.13 转股后的股利分配 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.14 发行方式及发行对象 总 表 决 情 况 : 同 意 142,000,625 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9977%;反对 3,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 258,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7418%;反对 3,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.15 向原股东配售的安排 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.16 债券持有人会议相关事项 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.17 本次募集资金用途 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.18 募集资金专项存储账户 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.19 债券担保情况 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.20 本次发行方案的有效期 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行 性分析报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填 补措施及相关承诺的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公 司债券相关事宜的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,003,925 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 262,288 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,000,625 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9977%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。 中小股东总表决情况:同意 258,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7418%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,300 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%。 (十)审议通过《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划的 议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 142,000,625 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9977%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。 中小股东总表决情况:同意 258,988 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7418%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,300 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%。 三、律师见证情况 北京盈科(上海)律师事务所毛宏韬律师、方思琦律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等 相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1、安徽开润股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议; 2、北京盈科(上海)律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 10 日