证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2019-061


                         安徽开润股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月23日以公
告形式向全体股东发出关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知。本次会
议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8下午15:00至2019年5月9日
下午15:00 期间的任意时间；现场会议于2019年5月9日下午14:30在公司会议室召
开。
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 142,003,925 股，占上市公司总
股份的 65.2547％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 142,000,625 股，
占上市公司总股份的 65.2532％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,300 股，
占上市公司总股份的 0.0015％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,000,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 258,988 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7418%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%。


    （二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01 本次发行证券的种类
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行规模
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 票面金额和发行价格
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,000,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 258,988 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7418%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 债券期限
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 债券利率
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 转股期限
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,000,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 258,988 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7418%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 转股价格向下修正条款
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,000,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 258,988 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7418%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.11 赎回条款
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.12 回售条款
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.13 转股后的股利分配
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.14 发行方式及发行对象
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,000,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 258,988 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7418%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.15 向原股东配售的安排
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.17 本次募集资金用途
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.18 募集资金专项存储账户
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.19 债券担保情况
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.20 本次发行方案的有效期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行
性分析报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （七）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关承诺的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,003,925 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 262,288 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,000,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 258,988 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7418%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%。


    （十）审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的
议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 142,000,625 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。
    中小股东总表决情况：同意 258,988 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7418%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2582%。


    三、律师见证情况
    北京盈科（上海）律师事务所毛宏韬律师、方思琦律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、安徽开润股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             安徽开润股份有限公司
                         董 事 会
                 2019 年 5 月 10 日