开润股份:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-06-19
证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2019-074
安徽开润股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月1日以公告
形式向全体股东发出关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知。本次会议
以现场和网络相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2019年6月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日下午15:00至2019年6月
18日下午15:00期间的任意时间;现场会议于2019年6月18日下午14:30在公司会议
室召开。
通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 137,874,425 股,占上市公司总
股份的 63.3571%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 137,141,105 股,
占上市公司总股份的 63.0201%。通过网络投票的股东 4 人,代表股份 733,320
股,占上市公司总股份的 0.3370%。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议,公司过半数以上董事共同推举董事钟治国先生主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以
下议案:
审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
总 表 决 情 况 : 同 意 137,874,325 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 992,688 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9899%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0101%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师见证情况
北京盈科(上海)律师事务所毛宏韬律师、巩雪阳律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议;
2、北京盈科(上海)律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 19 日