证券代码：300577           证券简称：开润股份         公告编号：2019-096


                       安徽开润股份有限公司
              第二届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第二
十六次会议于 2019 年 9 月 11 日下午 13:00 以通讯表决方式召开，本次会议通知
以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审
议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》等规定，决定对 10 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚
未解锁的限制性股票合计 102,095 股进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn（2019-097）。
    本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司 2019 年第五
次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合
计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635 股，
占总股本的 61.43%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身
份的相关规定，提案程序合法合规。
    公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行审核后认为：10 名激
励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制
性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司的相关
规定，将该部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    本次符合解除限售条件的激励对象共计 114 人，可申请解除限售的限制性股
票数量为 231,271 股，占公司总股本的 0.1063%。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn（2019-099）。
    公司监事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除
限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查后认为：本次解除限售条件的 114
名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件规定的激励对象条件，符合公司《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围。公司人事行政部对激励对象进行了工作绩效考核，形成绩
效考核报告后提交董事会薪酬与考核委员会；董事会薪酬与考核委员会对该考核
结果予以审核，确认本次 114 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均为 S
档。公司监事会同意公司按《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定办理本次解除限售事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2019 年 9 月 12 日