证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2019-119


                         安徽开润股份有限公司
                   2019 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月26日以公
告形式向全体股东发出《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。本次会
议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2019年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日下午15:00至2019年
11月12日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2019年11月12日下午14:30在公
司会议室召开。
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 142,003,605 股，占上市公司总
股份的 65.2839％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 142,003,605 股，

占上市公司总股份的 65.2839％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司董事、
监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的规定。


    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
    审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同意 142,003,605 股 ， 占出 席 会 议 所有 股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 261,968 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师见证情况
    北京盈科（上海）律师事务所毛宏韬律师、陈婧律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等
相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


    四、备查文件

    1、安徽开润股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议；
    2、北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2019
年第六次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                          安徽开润股份有限公司
                                                                         董 事 会
                                                              2019 年 11 月 13 日