证券代码：300577          证券简称：开润股份           公告编号：2020-010


                          安徽开润股份有限公司
                 第二届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第二届董事会第

四十二次会议于 2020 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开，公司于 2019 年 1 月 14
日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
    审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本公司全资子公司滁州米润科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进

行及确保资金安全的前提下，使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、第二届董事会第四十二次会议决议。


    特此公告。


                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                     董事会

                                                          2020 年 1 月 18 日