证券代码：300579           证券简称：数字认证         公告编号：2019-052


                   北京数字认证股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 6 月 21 日通过电子邮件的形式
送达至各位董事。
    2、本次会议于 2019 年 7 月 3 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

       审议通过《关于子公司北京安信天行科技有限公司开展股权出售激励的议
案》

    经审议，公司董事会同意全资子公司北京安信天行科技有限公司（以下简称
“安信天行”）依据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资〔2016〕
4 号）等文件规定依法开展股权激励，激励对象为与安信天行签订劳动合同的重
要技术人员和经营管理人员，激励标的股权来源为增资（不超过安信天行注册资
本的 5％），增资价格以经评估机构出具的、且经北京市人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准的资产评估结果为定价依据。经
安信天行聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京中同华资
产评估有限公司对安信天行全部股东权益进行评估，以 2018 年 12 月 31 日为评
估基准日，采用收益法的评估结果，安信天行股东全部权益价值预估值为 14,400
万元，该评估结果尚需北京市国资委予以核准。后续待资产评估结果经北京市国
资委核准且完善激励方案后，公司将再次召开董事会会议审议安信天行股权激励
方案，安信天行股权激励方案需经北京市国资委批复后方可实施。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。


                                      北京数字认证股份有限公司董事会
                                             二〇一九年七月三日