证券代码：300579             证券简称：数字认证          公告编号：2019-062


                    北京数字认证股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达
至各位监事。
       2、本次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司 16 层第一会议室以现场会议方式召
开。
       3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中李志梅女士因工作
原因无法亲自出席，委托监事吴舜皋先生代为出席表决。
       4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议审议通过了如下议案：

       1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

       经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2019 年半年度报告》及《2019
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的实际经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。《2019 年半年度报告披露
提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2、审议通过《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、规则的要求以及公司《募集资金管理及使用制度》
的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司监事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营
不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子公司进行现金管理的额
度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    4、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

    经审议，监事会同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）对公司会计政策进行相应变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于变更公司会计政策的公告》。
三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                                 北京数字认证股份有限公司监事会
                                     二〇一九年八月二十七日