证券代码：300579          证券简称：数字认证           公告编号：2020-006


                 北京数字认证股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 1 月 7 日通过电子邮件的形

式送达至各位董事。
    2、本次会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 5 人，关联董事卢磊
先生、许向燕女士、雷毅平先生回避表决。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    审议通过《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》

    经审议，董事会同意公司继续与首都信息发展股份有限公司（以下简称“首
信股份”）签署《技术服务框架协议》，就公司及控股公司与首信股份及其附属公
司之间的日常关联交易事宜进行约定，协议有效期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日。在协议有效期限内，预计公司及控股公司每年为首信股份及其附

属公司提供《技术服务框架协议》项下相关技术服务及产品的金额不超过 1500
万元，预计每年向首信股份及其附属公司采购《技术服务框架协议》项下相关技
术服务及产品的金额不超过 1000 万元。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，卢磊、许向燕、雷毅平作
为关联董事，回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事先认可意见及独立意见，监事会以监事会决

议方式对本议案发表了审核意见。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事事先认可意见；
    3、独立董事意见。

    特此公告。


                                        北京数字认证股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年一月十七日