证券代码：300579          证券简称：数字认证           公告编号：2020-007


                 北京数字认证股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 1 月 7 日通过电子邮件的形式送达
至各位监事。

    2、本次会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯方式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》

    经审议，监事会同意公司继续与首都信息发展股份有限公司（以下简称“首
信股份”）签署《技术服务框架协议》，就公司及控股公司与首信股份及其附属公
司之间的日常关联交易事宜进行约定，协议有效期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022
年 12 月 31 日。在协议有效期限内，预计公司及控股公司每年为首信股份及其附
属公司提供《技术服务框架协议》项下相关技术服务及产品的金额不超过 1500

万元，预计每年向首信股份及其附属公司采购《技术服务框架协议》项下相关技
术服务及产品的金额不超过 1000 万元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关
于日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。


特此公告。


                                 北京数字认证股份有限公司监事会

                                    二〇二〇年一月十七日