数字认证:关于召开2019年年度股东大会的通知2020-03-26
证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2020-029
北京数字认证股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日召开
第三届董事会第二十三次会议,全票审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大
会的议案》,定于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大
会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项
通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 15 日(星期三)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2020 年 4 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 15
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议地点:北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 公司第五会议
室。
6、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委
托他人出席现场会议。
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(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日:2020 年 4 月 8 日(星期三)
8、出席对象:
(1)截止 2020 年 4 月 8 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案:
(1) 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》;
(2) 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;
(3) 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;
(4) 《关于公司 2019 年度财务决算的议案》;
(5) 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;
(6) 《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》;
(7) 《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;
(8) 《关于审议<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》;
(9) 《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》;
(10)《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职工代表监事的议案》。
上述议案均已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18
日及 3 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,其中,第
9 项议案涉及关联交易,关联股东将回避表决。公司第三届董事会独立董事王渝
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次、杜美杰、张文亮将在会上对其 2019 年度的履职情况进行述职。
2、对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,
并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注:该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的
1.00 √
议案》
《关于 2019 年度董事会工作报告的议
2.00 √
案》
《关于 2019 年度监事会工作报告的议
3.00 √
案》
4.00 《关于公司 2019 年度财务决算的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议
6.00 √
案》
《关于 2019 年度内部控制自我评价报告
7.00 √
的议案》
《关于审议<公司 2019 年度募集资金存
8.00 √
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于签署<技术服务框架协议>暨关联
9.00 √
交易的议案》
《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职
10.00 √
工代表监事的议案》
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四、现场会议登记办法
特别提示:
公司本次年度股东大会现场会议召开地点位于北京市,现场参会股东务必提
前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
公司建议各位股东尽量选择网络投票方式参与本次股东大会。
1、登记时间:2020 年 4 月 9 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00;
2、登记地点:北京数字认证股份有限公司董事会办公室;
3、登记方式:以邮件或传真方式提供以下材料:
(1)填写《北京数字认证股份有限公司 2019 年年度股东大会参会股东登记
表》(格式见附件 3);
(2)法人股东:加盖单位公章的法人营业执照、股东证券账户卡及本人身
份证的扫描件;委托代理人出席的,还须提供法定代表人授权委托书(格式见附
件 2)及本人身份的证扫描件;
(3)个人股东:股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证的扫描件;委托
代理人出席会议的,还须提供股东授权委托书和本人身份证的扫描件;
注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次 股东 大会 上,股 东可 以通 过深 交所 交易系 统和 互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人:杨萍,联系电话:010-58045602,传真:010-58045836,邮箱:
dongban@bjca.org.cn。
3、联系地址:北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 北京数字认证股份有限
公司董事会办公室。
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七、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
附件:
1、参与网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、北京数字认证股份有限公司 2019 年年度股东大会参会股东登记表
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十五日
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附件 1:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365579”,投票简称为“数字投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 4 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 15 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
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票。
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附件 2
授权委托书
兹全权委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席北京数字认证
股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
《关于公司 2019 年年度报
1.00 √
告及其摘要的议案》
《关于 2019 年度董事会工
2.00 √
作报告的议案》
《关于 2019 年度监事会工
3.00 √
作报告的议案》
《关于公司 2019 年度财务
4.00 √
决算的议案》
《关于 2019 年度利润分配
5.00 √
预案的议案》
《关于聘请 2020 年度会计
6.00 √
师事务所的议案》
7.00 《关于 2019 年度内部控制 √
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自我评价报告的议案》
《关于审议<公司 2019 年度
8.00 募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告>的议案》
《关于签署<技术服务框架
9.00 √
协议>暨关联交易的议案》
《关于选举杜晓玲为第三届
10.00 监事会非职工代表监事的议 √
案》
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
说明 不填表示弃权。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托股东名称(签名或盖章):______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:_____________
委托人持股数额:_______________
委托人持股性质:_______________
委托人账户号码:__________________
受托人签名: _______________
受托人《居民身份证》号码:________________________________
委托日期:______________ 有效期限:_____________________
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,
法定代表人需签字。
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附件 3
北京数字认证股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法
代理人姓名
定代表人参会
备注
说明:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 4 月 9 日 17:00 之前以电子邮
件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;
3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
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