证券代码：300581          证券简称：晨曦航空          公告编号：2019-059



                    西安晨曦航空科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 10 月
28 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司<2019 年度第三
季度报告全文>的议案》。
    监事会认为：董事会编制的公司《2019 年度第三季度报告全文》的编制程
序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    2、以 3 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的

财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。


                                            西安晨曦航空科技股份有限公司

                                                        监事会
                                                   2019 年 10 月 28 日
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