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公司公告

英飞特:第二届监事会第二十次会议决议公告2019-04-26  

						 证券代码:300582          证券简称:英飞特          公告编号:2019-044



                  英飞特电子(杭州)股份有限公司

                 第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

二十次会议的会议通知于 2019 年 4 月 23 日通过邮件等方式送达至各位监事,

通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室,以现场方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中现场出席会议的

监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持,公司董事会秘书、证券事务

代表列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

(财会[2017]7 号)、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》财会[2017]8 号)、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37

号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)的相关规定进行的合理变更,符合财

政部的相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司

章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政
策变更。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政

策变更的公告》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2019 年第一季度报告》

    董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务

状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第
一季度报告》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件

    1、第二届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                         英飞特电子(杭州)股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2019 年 4 月 26 日