英飞特:第二届监事会第二十次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2019-044
英飞特电子(杭州)股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二十次会议的会议通知于 2019 年 4 月 23 日通过邮件等方式送达至各位监事,
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室,以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中现场出席会议的
监事 3 名。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持,公司董事会秘书、证券事务
代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
(财会[2017]7 号)、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》财会[2017]8 号)、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)的相关规定进行的合理变更,符合财
政部的相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政
策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政
策变更的公告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《2019 年第一季度报告》
董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务
状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第
一季度报告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
英飞特电子(杭州)股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日