证券代码：300582          证券简称：英飞特          公告编号：2019-050



                  英飞特电子（杭州）股份有限公司

               第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十一次会议的会议通知于 2019 年 4 月 28 日通过邮件等方式送达至各位监事，

通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室，以现场方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的

监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务

代表列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

    《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在违反法律、法规、规

范性文件规定的情形。公司通过实施本次限制性股票计划，进一步完善长效激励

机制，吸引和留住优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益

结合在一起，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害

公司及全体股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019 年限

制性剽激励计划（草案）摘要》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上同意。
    2、审议通过《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

    《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励

计划的顺利和规范实施，有助于激励公司核心团队勤勉地开展工作，有利于促进

公司业绩稳步提升、发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。

因此，一致同意公司制定的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上同意。
    3、审议通过《关于核查公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
       名单的议案》。

    经核查，公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中的公司董事、高级管

理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激

励对象中的其他人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考

核委员会认定。公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规、规范性文件所规定的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业

板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》规定的禁止作为激励对象的情形，

激励对象的主体资格合法、有效。具体名单详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

    监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于 10 天后，充分听取公示意见，

在股东大会审议 2019 年限制性股票激励计划及相关事项前 3 至 5 日披露激励对

象名单的核查说明。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
三、备查文件

   1、第二届监事会第二十一次会议决议。



   特此公告。



                                         英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2019 年 5 月 6 日