英飞特:第二届监事会第二十二次会议决议公告2019-05-15
证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2019-054
英飞特电子(杭州)股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二十二次会议的会议通知于 2019 年 5 月 11 日通过邮件等方式送达至各位监事,
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室,以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中现场出席会议的
监事 3 名。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持,公司董事会秘书、证券事务
代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。
监事会于近日收到公司非职工代表监事匡志宏先生的书面辞职报告。匡志宏
先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后将不在公司担任其他
职务。匡志宏先生原定监事任期至公司第二届监事会届满为止(2020 年 6 月 21
日)。为确保监事会的正常运作,在补选新的监事就任前,匡志宏先生仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事
职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定,现提名齐娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自
股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
英飞特电子(杭州)股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 15 日