意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

英飞特:第二届董事会第二十四次会议决议公告2019-05-31  

						 证券代码:300582         证券简称:英飞特         公告编号:2019-062


                 英飞特电子(杭州)股份有限公司
             第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十四次会议于 2019 年 5 月 30 日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式
召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。
    2、本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中现场出席会议的
董事 5 人,董事 GUICHAO HUA、F Marshall Miles、陈良照、盛况以通讯表决
方式参加会议。
    3、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持,公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
       单及授予数量的议案》
    《2019 年限制性股票激励计划(草案)》已经公司 2019 年第一次临时股东
大会审议通过,鉴于激励对象王久长等 11 人因个人原因放弃拟授予其的全部限
制性股票共计 14.35 万股,公司董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会的
授权,对本次激励计划首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后,


                                     1
公司本次激励计划拟授予的限制性股票数量由 548.53 万股调整为 534.18 万股,
首次授予激励对象由 255 名调整为 244 名,首次授予限制性股票数量由 470.60
万股调整为 456.25 万股,预留限制性股票仍为 77.93 万股。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于
调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒(宁波)
律师事务所律师出具了法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司出具了独
立财务顾问报告。
    董事戴尚镯先生、华桂林、 F Marshall Miles、张华建先生为本次限制性股
票激励计划激励对象,为关联董事,已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与
华桂林先生是兄弟关系,为关联董事,已回避表决。
    表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 5 票,议案通
过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划》的相
关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励
计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2019 年 5 月 30 日为授予日,向本
次激励计划首次授予激励对象 244 人,授予 456.25 万股限制性股票,授予价格
为 3.70 元/股。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2019
年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。公司独立董事、
监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京德恒(宁波)律师事务所律师出
具了法律意见书。上海信公企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
    董事戴尚镯先生、华桂林、 F Marshall Miles、张华建先生为本次限制性股
票激励计划激励对象,为关联董事,已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与
华桂林先生是兄弟关系,为关联董事,已回避表决。


                                   2
    表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 5 票,议案通
过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
    1、 第二届董事会第二十四次会议决议;
    2、 第二届监事会第二十三次会议决议;
    3、 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                  英飞特电子(杭州)股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 31 日




                                   3